अवैध वर्चुअल कमर्शियल स्पेस की आड़ में आम जनता को धोखा देकर धोखाधड़ी वाली पॉन्ज़ी स्कीम चलाई
जयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। प्रवर्तन निदेशालय (ED) हेडक्वार्टर की टीम ने 32 एवेन्यू ग्रुप और इसके प्रमोटर/डायरेक्टर्स पर दिल्ली-एनसीआर, गोवा, जयपुर और मुंबई में 7 जगहों पर छापेमारी की है। यह छापेमारी 32 एवेन्यू ग्रुप, इसके प्रमोटर-डायरेक्टर अनुभव शर्मा, ध्रुव शर्मा और अन्य लोगों से जुड़े मामले में चल रही जांच के सिलसिले में की गयी है। इन पर निवेशकों के फंड को गलत तरीके से इस्तेमाल करके अवैध गतिविधियों के जरिए 500 करोड़ रुपये से ज्यादा की अपराध से अर्जित संपत्ति जमा करने का आरोप है। ED search operations on 32nd Avenue Group in Delhi-NCR, Goa, Jaipur and Mumbai | 32nd Avenue Group | Directorate of Enforcement | national news | ED Raid news
ईडी ने दिल्ली पुलिस और गुरुग्राम पुलिस द्वारा अनुभव शर्मा, ध्रुव शर्मा और अन्य लोगों के खिलाफ आईपीसी-1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। आरोपी एक संगठित और सुनियोजित आपराधिक गतिविधि में शामिल थे, जिसमें निवेशकों को लुभाना, प्रॉपर्टी का कब्जा न देना, फंड का गलत इस्तेमाल और हेराफेरी करना, जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज बनाना और उनका इस्तेमाल करना, वैधानिक बकाया का भुगतान न करना और कई संस्थाओं के जरिए फंड की मनी लॉन्ड्रिंग करना शामिल था। जिसके परिणामस्वरूप भारी मात्रा में अपराध से अर्जित संपत्ति जमा हुई।
आम निवेशकों के धन को धोखाधड़ी वाली पॉन्जी स्कीमों में फंसाया
ईडी की जांच में पता चला कि आरोपियों ने निवेशकों के फंड को गलत तरीके से इस्तेमाल करके अवैध गतिविधियों के ज़रिए 500 करोड़ रुपये से ज्यादा की अपराध से अर्जित संपत्ति जमा की थी। इसके बाद इस फंड को शेल या बेनामी संस्थाओं के कई खातों के जरिए रोटेट किया गया। जांच में यह भी पता चला कि आरोपियों ने कई निवेशकों को वर्चुअल स्पेस बेचे, फिर उन्हें लीज पर ले लिया और कुछ महीनों तक आकर्षक किराया रिटर्न दिया। उसी वर्चुअल स्पेस को प्रोजेक्ट के लेआउट मैप में बदल दिया गया और फिर से दूसरे निवेशकों को बेच दिया गया।
अवैध वर्चुअल कमर्शियल स्पेस की आड़ में आम जनता को धोखा देकर एक धोखाधड़ी वाली पॉन्ज़ी स्कीम चलाई जा रही थी। डायरेक्टर और प्रमोटर भोले-भाले निवेशकों से जमा की गई रकम का इस्तेमाल एक आलीशान जिंदगी जीने के लिए कर रहे थे, जिसमें गुरुग्राम के महंगे अपार्टमेंट में रहना और गोवा में यॉट बोट रखना आदि शामिल था।
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