जयपुर के फर्जी कॉल सेंटर से हुआ खुलासा : अमेरिकन्स भी सस्ती ब्याज दर के ऋण के लालच में हो जाते हैं ठगी का शिकार
जयपुर,(एआर लाइव न्यूज)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय ने विदेशी नागरिकों (यूएसए नागरिकों) को सस्ती ब्याज दर पर ऋण देने के नाम पर ठगी करने के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों में फर्जी कॉल सेंटरों से संबंधित मामले के मास्टरमाइंड महमूद खान को गिरफ्तार किया है। आरोपी फरार था और बार-बार समन भेजे जाने और लुक आउट सर्कुलर लागू होने के बाद भी जांच में सहयोग नहीं कर रहा था। ईडी ने राजस्थान पुलिस, एटीएस और एसओजी, जयपुर द्वारा आईपीसी 1860 और सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधित) अधिनियम 2008 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। (ED Jaipur arrest Mahmud Khan mastermind of fake call center case)
ईडी की जांच में पता चला कि आरोपी व्यक्तियों द्वारा यूएसए में वर्चुअल कॉल सेंटर और बैंक खाते खोलकर विदेशी नागरिकों को ठगने की एक सुनियोजित साजिश थी, जिसे जयपुर, मोहाली और भारत के अन्य हिस्सों से संचालित किया जा रहा था। जांच में पता चला कि करीब 55 करोड़ रुपये अपराध की आय हुई। यह राशि विभिन्न शेल कंपनियों के नाम पर खोले गए खातों के माध्यम से भेजी गयी और इस राशि को संपत्तियों में निवेश किया जा रहा था ताकि ताकि इसे व्हाइट मनी दिखाया जा सके। ईडी पहले ही 12.54 करोड़ रुपये की अपराध की आय दागी धन) से अर्जित संपत्ति) जब्त कर चुकी है।
महमूद खान गिरोह का सरगना
महमूद खान ने धोखाधड़ी की योजना को अंजाम देने में मुख्य भूमिका निभाई। भारत में कॉल सेंटरों का समन्वय करने, फर्जी कंपनियां स्थापित करने और सीमाओं के पार अवैध धन के प्रवाह का प्रबंधन करने में उनकी भूमिका मुख्य थी। उसने वीओआईपी तकनीक के उपयोग की भी देखरेख की, टेली-कॉलर्स की भर्ती की और आय को लूटने के लिए बैंक खाते खोले और सामान्य तौर पर पूरे ऑपरेशन को स्थिरता और सुरक्षा प्रदान की।
ईडी ने बताया कि इस मामले में यह पांचवीं गिरफ्तारी है। इससे पहले ईडी जयपुर ने इस मामले में रफीक खान, शाहनवाज अहमद जिलानी, विपिन कुमार शर्मा और विराज सिंह कुंतल नामक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और तत्काल मामले में दो अभियोजन शिकायतें पहले ही दायर की जा चुकी हैं। ED Jaipur arrest Mahmud Khan mastermind of fake call center case
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