एआर लाइव न्यूज। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने ऑनलाइन ठगी करने वाले साइबर ठगों पर शिकंजा कसते हुए दो चार्टर्ड अकाउंटेंट अजय, विपिन यादव और एक क्रिप्टो ट्रेडर जितेंद्र कासवान को गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने दिल्ली, गुरुग्राम, राजस्थान के जोधपुर, झुंझुनू, हैदराबाद, पुणे और कोलकाता में 13 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने यहां से संदिग्ध दस्तावेज, चेक बुक, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, डिजिटल हस्ताक्षर, ट्रस्ट वॉलेट सीक्रेट फ्रेजेज सहित 47 लाख रुपये नगद राशि जब्त की है। इसके अलावा निजी वॉलेट से 1.36 करोड़ रुपये मूल्य की क्रिप्टो यूएसडीटी भी जब्त की गई और विभिन्न बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया। (ED Raid in jodhpur jhunjhunu)
सीए ठगी की काली कमाई को व्हाईट मनी (कानूनी रूप से वैध) में कर रहे थे तब्दील
सीबीआई ने ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन जुआ-सट्टा सहित फिशिंग स्कैम के जरिए देश के 5000 से अधिक भारतीय बैंक खातों से धोखाधड़ी कर निकाली गयी 640 करोड़ रूपए के संबंध में एफआईआर दर्ज की थी। साइबर ठगी के जरिए अर्जित इस 640 करोड़ से कुछ धन दुबई में मास्टर वीज़ा इंडियन बैंक के एटीएम कार्ड से कैश निकाला गया। वहीं शेष धन को यूएई में एक एप्लीकेशन के जरिए क्रिप्टो तब्दील कर कैश किया गया।
ईडी ने सीबीआई में दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की और मामले में दो चार्टर्ड अकाउंटेंट अजय और विपिन यादव और एक क्रिप्टो ट्रेडर जितेंद्र कासवान को गिरफ्तार किया गया है। दोनों सीए क्रिप्टो ट्रेडर्स के साथ मिलीभगत कर साइबर फ्रॉड से ठगी गयी राशि को लीगल कर व्हाइट मनी में तब्दील करने का काम कर रहे थे। इसमें बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का पता चला है। जो इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप पर चैट ग्रुप के जरिए विदेश में बैठे हैंडलर्स की मदद से संचालित होता है।
बताया जा रहा है कि मुख्य गिरोह का मुख्य आरोपी सीए अशोक कुमार शर्मा अभी फरार चल रहा है।
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